Підрозділ з ПІД/ФТ очолює спеціальна посадова особа, відповідальна за реалізацію ПВК з ПІД/ФТ (далі – відповідальний співробітник), що відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Вказівкою Банку Росії від 9 серпня 2004 року N 1486-У "Про кваліфікаційні вимоги до спеціальних посадових осіб".
Росфінмоніторинг є уповноваженим органом щодо здійснення координації діяльності в «антивідмивальній» сфері федеральних органів виконавчої влади.
20.3. Правила внутрішнього контролю затверджуються керівником обслуговуючої особи.
Спеціальними посадовими особами, відповідальними за реалізацію правил внутрішнього контролю з метою ПІД/ФТ у некредитній фінансовій організації – юридичній особі, є: відповідальний співробітник з ПІД/ФТ (далі – відповідальний співробітник), співробітники структурного підрозділу з ПІД/ФТ (далі – структурне …